La justicia ordenó 20 medidas de prueba para investigar a "Chiqui" Tapia por enriquecimiento ilícito
El juez federal Ariel Lijo ordenó este martes 20 medidas de prueba para comenzar a investigar al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, por presunto enriquecimiento ilícito en su cargo público en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).
Fuentes judiciales informaron a Clarín que entre las medidas el magistrado dispuso levantar el secreto fiscal y bancario de Tapia y requirió informes a distintos organismos públicos sobre cuentas , propiedades, vehículos y sociedades. Además de un exhorto internacional a la CONMEBOL, de la que Tapia es su vicepresidente.
La causa se inició la semana pasada cuando el fiscal federal Gerardo Pollicita imputó a Tapia y solicitó medidas de prueba para comenzar la investigación.
Tapia fue denunciado por el empresario Guillermo Tofoni que señaló que desde que el dirigente de fútbol está en el CEAMSE incrementó su patrimonio un mil por ciento y por sus ingresos no lo puede justificar. Tofoni analizó las declaraciones juradas de Tapia y de allí surge, según la presentación, que Tapia tiene ingresos por 100.233.144 de pesos anuales como presidente del CEAMSE y 718.536.500 de pesos anuales como vicepresidente de la CONMEBOL. La presidencia de la AFA es ad honorem.
El CEAMSE es una empresa pública mixta entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires que gestiona los residuos del AMBA, Tapia fue designado en 2014 como vicepresidente por Mauricio Macri, entonces jefe de gobierno de la ciudad. Estuvo en el cargo hasta 2024 cuando asumió como presidente del ente por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Con la denuncia, el fiscal solicitó una serie de medidas que este miércoles fueron ordenadas por el juez Lijo. Entre ellas, que la ciudad y la provincia de Buenos Aires remitan todas las declaraciones juradas presentadas por Tapia junto con sus anexos reservados. También que el CEAMSE remita los legajos personales del dirigente junto con los ingresos que cobró.
Entre las medidas hay requerimientos a varios organismos públicos: que la Dirección Nacional de Migraciones informe las salidas e ingresos del país de Tapia; que ANSES remita todos sus antecedentes laborales; a ARCA toda la información disponible sobre su situación fiscal, financiera y patrimonial, los bienes en el país y en el exterior, cuentas bancarias y depósitos, entre otros puntos; al BCRA que todos los bancos informen sobre cuentas y activos que tenga.
También hay pedidos de información a la Caja de Valores, a la Comisión Nacional de Valores, a tarjetas de créditos y a compañías de criptomonedas. Además, el juez le requirió a los registros del automotor, del inmueble, de buques y de aeronaves para saber si tiene bienes a su nombre.
Por otra parte, a la Unidad de Información Financiera (UIF) se le solicitó si cuenta con Reportes de Operación Sospechosa (ROS), Reportes Sistemáticos Mensuales (RSM) o investigaciones contra Tapia.
Se trata del protocolo de medidas que se requieren en causas por presunto enriquecimiento ilícito. Y en este caso se sumó un exhorto internacional a la CONMEBOL, con sede en Paraguay, para que informe el legajo personal de Tapia con los cargos que ocupó, las resoluciones por las que fue nombrado, los montos que cobró y las cuentas bancarias en las que recibió los pagos.
Para cuando las medidas se completen, el fiscal Pollicita recomendó hacer con sus resultados "un amplio informe patrimonial, económico y financiero a través de una institución especializada" para "arribar a conclusiones que permitan –en su caso- formular imputaciones según los elementos recabados".
Esta es la segunda causa en la que Lijo investigará a Tapia. La primera fue por presuntas irregularidades en la firma de contratos de la AFA. En 2021, Tapia fue sobreseído por el juez que también desvinculó a Tofoni, entonces denunciado.
Tapia afronta su primera investigación sobre su patrimonio de Tapia y su rol como funcionario público. El resto de los expedientes que tiene es por la AFA. Tapia y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, están procesados por evasión impositiva en la entidad. También son investigados por el manejo de los fondos de la asociación en el extranjero, por presunto uso de facturas falsas y por la compra de la mansión de Pilar que se le atribuye al tesorero.
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