La Justicia de Estados Unidos declaró culpable a Fred Machado por lavado de dinero y fraude
La Justicia federal de los Estados Unidos declaró culpable al empresario Federico “Fred” Machado por conspiración para lavar dinero y para cometer fraude por vía electrónica. Ahora resta saber el monto de la condena para quien fue uno de los financistas de la campaña del exdiputado José Luis Espert.
La decisión del Tribunal Federal para el Distrito Este de Texas llegó casi tres meses después de que el propio Machado se declarara culpable de ambos delitos a cambio de que se dejara de lado la acusación de narcotráfico, que implicaba penas más altas por la gravedad del delito.
En el fallo, al que tuvo acceso La Nación, el juez federal Amos L. Mazzant III. aceptó la declaración de culpabilidad de Machado, pero no fijó fecha para definir la magnitud de la condena hasta no revisar el informe previo a la sentencia, con antecedentes y circunstancias del caso.
Machado fue extraditado desde Argentina en noviembre del año pasado y quedó detenido en un penal de Oklahoma. Había sido detenido en 2021 en Río Negro y la Justicia de aquel país lo buscaba por narcotráfico, lavado de dinero y fraude por una estafa piramidal para captar inversores para comprar aviones.
A mediados de mayo pasado, el empresario se presentó ante el juez de instrucción Don D. Bush, de la Corte del Distrito Este de Texas, para declarar su culpabilidad por lavado de dinero y fraude.
De esta forma, según consignó Clarin, el argentino admitió haber participado junto con otras personas, que también están siendo juzgadas, de una estafa montada sobre la venta de aeronaves que en el documento reconoce como “invendibles”. La trama funcionaba mediante el uso de las firmas South Aviation Inc y Pampa Aircraft Financing, controladas por Machado en Florida.
Machado reconoció que, junto a otras personas, captaba depósitos de inversores para comprar aviones que, en realidad, pertenecían a aerolíneas como Air India, All Nippon Airways o una compañía privada con base en China, y que no estaban en venta. Respecto de este último caso dijo: "El avión era invendible porque pertenecía a una aerolínea privada y estaba ubicado en China”, señala el documento. Y que “Machado entonces utilizó esos fondos para fines distintos a la compra de la aeronave".
Los cargos que asumió el argentino conllevan penas importantes. La conspiración para lavar activos y conspiración para cometer fraude pueden llegar hasta 20 años de prisión más multas y decomiso de bienes. Sin embargo, la socia de Machado, Debra Lynn Mercer-Erwin, por ejemplo, ya fue condenada en 2023 a 16 años de prisión, pero en su caso por los tres cargos: lavado de activos, fraude electrónico y narcotráfico.
La defensa busca que a Machado se le compute además el tiempo que ya ha estado en prisión (nueve meses en EE.UU. y cuatro años de domiciliaria en Viedma) por lo que la pena, sin el cargo de narcotráfico, podría reducirse considerablemente.
En la campaña legislativa de 2025, en la que Espert encabezaba la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, el dirigente peronista Juan Grabois lo denunció por cobrar 200 mil dólares de Machado en febrero de 2020.
A partir de allí resurgió la relación de Machado con Espert, que el dirigente siempre relativizó. Pero se empezaron a conocer detalles de la campaña electoral de 2019 en la que Espert fue candidato a presidente: usó 36 veces un avión privado de Machado –cinco de ellos con el empresario-, estuvo en su casa de Río Negro y lo acompañó a la presentación de un libro. Ninguno de los vuelos fue registrado como gasto de campaña, lo que era una obligación legal.
Espert se negó a contestar públicamente por la transferencia de Machado y cuando el empresario fue allanado se encontró el contrato: era por un millón de dólares. Finalmente, Espert dijo que sí había recibido la transferencia por un asesoramiento que nunca hizo. El desenlace por el escándalo político fue que Espert renunció a su candidatura y se pidió licencia en Diputados.
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