Corrupción en AFA: la Justicia de Estados Unidos define si abre una causa penal contra Tapia y Toviggino
El testigo clave, de identidad reservada, que fue citado a declarar este jueves ante una corte federal de Miami, no se presentó a la hora que había sido convocado y el Gran Jurado debe estirar ahora la definición sobre la investigación sobre los movimientos financieros sospechosos entre la AFA y la empresa TourProdEnter, de Javier Faroni. El testigo podría, en cambio, negociar un acuerdo de confidencialidad para presentarse ante el fiscal y el FBI a cambio de inmunidad, según supo Clarín.
La citación se emitió para las 9 de la mañana (10 de Argentina) en el edificio Wilkie D. Ferguson Jr. United States Courthouse. Ordenaba al testigo no identificado que entregara "todos los registros relacionados con TourProdEnter, incluyendo todas y cada una de las comunicaciones mantenidas con Pablo Toviggino, Claudio Tapia, Diego Lucero y Javier Faroni".
Fuentes judiciales habían dejado trascender que la citación era para Leandro Petersen, gerente de marketing y comercialización de AFA, aunque la asociación lo negó y él mismo dijo que estaría en Buenos Aires.
En la entrada principal del edificio de la Corte, de enormes ventanales de vidrio y columnas de piedra caliza en el downtown de Miami, no se vio entrar a Petersen. Clarín observó el ingreso de docenas de empleados y abogados con portafolios llenos de expedientes y tazas de café en mano, pero no del gerente de Comercialización de la AFA ni de alguna otra persona vinculada al caso.
Su ausencia confirmaría que los abogados de la AFA habrían pedido una postergación de la citación porque el dato se filtró a la prensa y se perdió la confidencialidad del proceso. Sería, además, una forma de demorar la causa, contaron fuentes judiciales.
Según supo Clarín de fuentes vinculadas al proceso, el testigo no se presentó ante el Gran Jurado, que igualmente sesionó de forma regular, como lo hace todos los jueves desde las 9 a las 4.30 de la tarde, tratando otros casos diferentes al de la AFA. El Gran Jurado sesiona en forma secreta, pero se estima que, como no se presentó el testigo, no trataría el caso de la asociación argentina este jueves.
El personaje de identidad reservada, según dijeron fuentes al tanto del caso a Clarín, podría declarar directamente ante el fiscal federal del distrito sur de Florida, Michael Berger, que tiene una oficina cercana al edificio de la Corte, y algún miembro del FBI.
Es posible que el testigo logre un acuerdo de inmunidad si logra aportar información importante para la causa. Ese testimonio sería presentado al Gran Jurado que podría así tener más fundamentos sobre el tema. Berger no estuvo este jueves en la audiencia en la Corte, lo que reforzó la idea de que el testigo no se presentaría.
Afuera de la Corte, con 27 grados de temperatura, desde temprano se observan entrar y salir empleados de seguridad y de los distintos juzgados. Pero hasta último momento hubo rumores de que la audiencia podría aplazarse o que el testigo no se presentaría.
Fuentes judiciales estiman que llegado el caso el Gran Jurado, formado por ciudadanos estadounidenses citados para la ocasión, aprobaría la validez de las pruebas y, de ese modo, se abriría, por primera vez, una causa penal formal contra el presidente de la entidad madre del fútbol argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, aunque podrían incluir a otros funcionarios. Si prospera la causa, podrían ser acusados formalmente por delitos de corrupción, lavado de dinero y otros ilícitos financieros.
No se permitió esta vez el acceso al público ni a los medios a esta audiencia. “Los procedimientos del Gran Jurado son cerrados”, dijeron escuetamente a Clarín desde la Corte. Pero la expectativa por lo que sucedería en el edificio era grande para ver quién era el testigo, que finalmente no se presentó.
El empresario Guillermo Tofoni, cuya empresa mantuvo un conflicto comercial con la AFA tras la rescisión de un contrato en 2021, señaló que Petersen "podría ser citado perfectamente porque maneja la totalidad de los contratos comerciales y era quien indicaba las cuentas bancarias donde los patrocinadores debían depositar los pagos correspondientes a la AFA". Pero Petersen negó haber sido citado.
El “testigo clave” ─quizás algún otro más─ supuestamente declararía en el piso 7 de la Corte ante el Gran Jurado, que debe determinar si ese testimonio, más la evidencia que presentan tres fiscales federales, alcanza el estándar de “causa probable”, que es el requisito indispensable para formular una acusación federal.
Según los documentos de la Corte de Florida, el Gran Jurado está integrado por 23 miembros y deben estar presentes al menos 16 para poder sesionar. Escucharán a los fiscales y analizarán las pruebas que ellos presenten, además de presenciar la declaración de uno o más testigos. Luego se retirarán a un lugar apartado para deliberar.
Se necesita un mínimo de doce votos que consideren que hay “causa probable” para que emitan un indictment (acusación formal). Si así lo decidieran, recién entonces comenzará el proceso penal propiamente dicho, con la apertura de un caso.
De acuerdo con el procedimiento estadounidense, una vez abierta la causa los fiscales podrán solicitar nuevas declaraciones testimoniales, requerir documentación adicional, ampliar la investigación a otras empresas y entidades financieras e incluso promover órdenes judiciales que deriven en sanciones contra bancos o eventuales detenciones.
Los fiscales también ya recibieron declaración de Guillermo Tofoni y de Alexandre Dreyfus, fundador de la plataforma de fan tokens Socios.com, mientras que habrían requerido información a otros patrocinadores internacionales de la Selección Argentina.
En el centro de la mira está TourProdEnter, de Faroni y su esposa Erica Gillete, la empresa que desde fines de 2021 administró buena parte de los ingresos internacionales de la AFA y cuyos movimientos financieros dieron origen a la investigación federal en EE.UU.
Según la documentación incorporada al expediente, patrocinadores internacionales como Adidas y Warner transfirieron unos 300 millones de dólares a cuentas de TourProdEnter abiertas en Bank of America, JPMorgan Chase, Citibank y Synovus Bank.
Posteriormente, alrededor de 40 millones de dólares habrían sido derivados a sociedades como Marmasch LLC, Soagu Services LLC, Velpasalt LLC y Velp LLC.
Los investigadores intentan establecer si esas compañías desarrollaban una actividad económica real o si funcionaban únicamente como sociedades creadas especialmente para redistribuir fondos en forma opaca.
La investigación preliminar se abrió a partir de la presentación del Discovery realizada por Guillermo Tofoni en septiembre del año pasado ante fiscales federales de Washington. El discovery lo consiguió porque la AFA anuló, en forma arbitraria, un contrato que tenía para organizar los partidos amistosos de la selección de Messi y Scaloni.
Ahora queda claro que los fiscales de Estados Unidos esperaron la finalización del Mundial para hacer pública su investigación.
No será una causa penal de resolución rápida. Las fuentes recordaron que la investigación del caso FIFAgate demoró cuatro años en llegar a una condena.
La investigación preliminar está a cargo de los fiscales del Departamento de Justicia Patrick Gushue y Christopher Ting, quienes impulsan las actuaciones originadas a partir de la denuncia de Tofoni. En paralelo, el caso también es seguido por el fiscal federal de Miami Michael Berger.
La citación al testigo fue emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. Se trata de un tribunal federal integrado por varios jueces de distrito que reciben las causas mediante un sistema de asignación aleatoria. Su presidenta es Cecilia M. Altonaga.
La jueza principal administra el funcionamiento del tribunal, pero no interviene necesariamente en todas las investigaciones o causas penales.
Entre los jueces de distrito en funciones que podrían quedar a cargo de la testimonial del 30 de julio figuran más de 15 nombres, uno de los cuales se volverá familiar para la Argentina, en caso de que la causa avance. La citación al testigo lleva la firma de Angela E. Noble, secretaria letrada del Distrito Sur de Florida.
Los investigadores intentan establecer si esas compañías desarrollaban una actividad económica real o si funcionaban únicamente como sociedades vehículo para redistribuir fondos de manera opaca.
Tofoni sostiene que la documentación obtenida mediante el proceso de Discovery en Estados Unidos permitió reconstruir movimientos por casi 450 millones de dólares, una cifra superior a los aproximadamente 300 millones de dólares registrados inicialmente.
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