El peritaje contable sobre los bienes de Insaurralde y Cirio sufrió otra demora: recién estará el 17 de julio
Impulsado por el video de Jesica Cirio mostrando fajos de dólares, el fiscal Sergio Mola pidió al juez Luis Armella una serie de nuevas medidas de prueba en la causa por enriquecimiento ilícito del ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde.
Por un lado, el representante de Poder Ciudadano, Hugo Wortman Jofré, pedirá una inspección ocular en la casa del country de San Vicente para confirmar si es cierto que el placard del vestidor de Insaurralde fue cambiado en los últimos meses. Es clave porque se trata de estimar la cantidad de dólares que había por el volumen de los cajones.
Los peritos de la Corte pidieron una postergación para la entrega del informe contable sobre el crecimiento patrimonial del ex intendente de Lomas de Zamora y el juez Armella les otorgó otro plazo hasta el 17 de julio. Durante todo el año pasado, Insaurralde trató de incorporar peritos de la UBA, lo que le permitió retrasar la causa durante un año. Finalmente quedaron los de la Corte, pero ahora se registró esta nueva demora.
La demora en esta causa, abierta en septiembre de 2023 por el escándalo del viaje de Insaurralde y Sofía Clerici en el yate Bandido rumbo a Puerto Banús, se debe fundamentalmente al juez Ernesto Kreplak, hermano del ministro de Salud de Axel Kicillof. Kreplak, al igual que Armella desde este año, subrogó el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, que se encuentra vacante.
Además, el juez aceptó la recusación de los abogados de la modelo Sofía Clerici contra el perito tasador Ramón Cereijo porque había asesorado a Poder Ciudadano, querellante en la causa, en otro expediente. Y su reemplazo producirá otra demora.
Mientras tanto, el fiscal pidió abrir los dispositivos electrónicos secuestrados el domingo en una de las casas de Cirio.
Además, el juez ordenó seguir investigando un edificio ubicado en Almirante Brown 2973, de la ciudad de Temperley, partido de Lomas de Zamora, a fin de conocer el nombre de la o las empresas constructoras y la venta originaria de los departamentos de dicho edificio.
Armella también pidió información vinculada a la cuenta comitente N° 32-1210, que surge de un informe de la Caja de Valores a nombre de Reconquista Valores S.A. Solicitó que se informen los movimientos registrados en esa cuenta a nombre de Insaurralde durante el período comprendido entre su fecha de apertura, el 9 de mayo de 2011, y el 31 de diciembre de 2023.
Mientras tanto, la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en la causa, acusó al ex intendente K de Lomas de Zamora Martín Insaurralde de haber manejado desde 2006 hasta la fecha, a través de terceros, dinero no declarado por más de US$ 1.100.000. Sin contar los dólares registrados en los videos de Jesica Cirio.
El informe de la UIF es un documento clave para el peritaje que realizan los expertos de la Corte Suprema.
La UIF pidió la declaración indagatoria por lavado de dinero de Insaurralde, su ex esposa Jesica Cirio, la modelo Sofía Clerici, Rodrigo Insaurralde, Gastón Barrachina, Víctor Donadio y los responsables jurídicos de las empresas DOIO y Sasaxa.
Rodrigo es hijo del ex jefe de Gabinete bonaerense; Barrachina, su sobrino; y Donadio, ex esposo de la hermana del poderoso dirigente K.
Para la UIF, Insaurralde pareciera que “vive de prestado” porque su casa de fin de semana está a nombre de sus hijos; los cuatro autos que utilizaba, a nombre de Cirio; las empresas, a nombre de su sobrino y de su ex cuñado; y la mayoría de los 76 viajes al exterior —incluso uno a Sudáfrica para el Mundial de 2010— habrían sido pagados por agencias de turismo.
Insaurralde se casó primero con Liana Toledo, hija del ex ministro de Obras Públicas de Eduardo Duhalde, Hugo Toledo. Con ella tuvo a sus dos primeros hijos. En 2005 contrajo matrimonio con Carolina Álvarez, madre de su hijo menor. Finalmente, en 2014 se casó con la modelo Jesica Cirio en una fastuosa ceremonia y se divorció en 2023.
El informe de la UIF comienza con la compra de dos lotes en Las Fincas de San Vicente. Allí se construyó una vivienda de 574,88 metros cuadrados cubiertos, 67,98 semicubiertos y un espejo de agua de 70,7 metros cuadrados, con un costo cercano a los 500 mil dólares mientras pertenecía a la empresa DOIO, dirigida por el sobrino de Insaurralde.
Es decir, gastó casi 100 mil dólares en autos que, según la UIF, fueron adquiridos “en una fecha cercana a la separación de Insaurralde”, lo que “denota un serio indicador de que el dinero utilizado para la adquisición de esos bienes proviene de su expareja y, como tal, es de origen ilícito”.
La UIF también puso bajo la lupa la compra que hizo Cirio de un departamento por US$ 385.000 en Ortega y Gasset al 1600, en la Ciudad de Buenos Aires, en 2015, apenas un año después de casarse con Insaurralde.
Por otra parte, Cirio, junto a Insaurralde, vivió en un departamento ubicado en Petrona Eyle al 300, en Puerto Madero, propiedad de la firma Reviler S.A.
El organismo antilavado también se interesó por la firma Goruka S.A., constituida el 18 de septiembre de 2014, donde Cirio figura como directora titular. En particular, “resultan llamativos los valores de plazo fijo que registra en los períodos 2022 y 2023, que ascienden a un valor de $122.160.000”.
Como otra “inconsistencia” de Cirio, la UIF estudió sus declaraciones juradas ante la AFIP. Sostuvo que “en la evolución del impuesto sobre los Bienes Personales se observa que del año 2018 a 2019 el monto pagado pasó de $63.092 a $416.692”.
Luego fue aumentando “año a año sin mucha variación hasta 2021, cuando el valor fue de $763.144,53, ascendiendo en 2022 a $1.250.503”. Pero en 2023 “se redujo a $505.634,80. Aun en una economía inflacionaria, no podemos dejar de señalar que esta variación puede implicar que en 2023 pudo haber existido un desapoderamiento de bienes que derivó en una menor carga impositiva”, advierte el informe.
Al analizar las empresas que giran alrededor del ex intendente de Lomas, la UIF señala que “cedió, vendió y transfirió 3.600 acciones de su participación en la sociedad SASAXA LIBERO S.A. a favor de su hijo mayor, Martín Luciano, mediante instrumento privado”. Años más tarde, el 26 de noviembre de 2015, Gastón Barrachina vendió a Rodrigo Insaurralde su participación accionaria, entre otros movimientos considerados sospechosos.
En relación con la firma DOIO S.R.L., surge que Donadio —ex cuñado de Insaurralde— “es el único gerente de la misma”, tras una serie de traspasos accionarios.
La casa en Las Fincas de San Vicente de Martín Insaurralde cuesta más de medio millón de dólares, según la UIF.
Un capítulo aparte son los gastos del famoso viaje a Marbella con Clerici, que costó unos 50 mil dólares por cinco noches y que fue abonado por una agencia de viajes de Miami llamada Forest Travel. Sin embargo, la UIF sospecha que, en realidad, los fondos provenían del propio ex funcionario.
En este esquema, Rodrigo Insaurralde, Barrachina, Donadio, Cirio y Clerici “habrían aportado su nombre para la adquisición de bienes que Martín Insaurralde claramente no puede justificar en función de sus ingresos declarados y, de ese modo, permitir que apareciera ajeno a esos bienes y gastos, haciendo parecer lícita una adquisición realizada con fondos de origen ilícito”.
Desde 2003 hasta 2023, cuando estalló el escándalo del Yategate, Insaurralde siempre ocupó cargos públicos municipales, provinciales o nacionales.
Ejerció funciones como concejal entre 2003 y 2009, hasta ser electo intendente del Municipio de Lomas de Zamora el 28 de octubre de 2009.
El 4 de diciembre de 2013 pasó a desempeñarse como diputado nacional hasta el 9 de diciembre de 2014, cuando renunció a su banca para volver a asumir como intendente de Lomas de Zamora. Permaneció en ese cargo hasta el 21 de septiembre de 2021.
En esa fecha obtuvo licencia para desempeñarse como jefe de Gabinete de Ministros del gobernador Axel Kicillof, por impulso de Cristina y Máximo Kirchner, ejerciendo esa función hasta el 30 de septiembre de 2023.
Más allá de sus funciones oficiales, Insaurralde tuvo influencia sobre el Instituto Provincial de Lotería y Casinos desde los años noventa y sobre la obra pública de Lomas de Zamora.
Insaurralde, que afirmó en su declaración jurada patrimonial que no poseía vehículos, figura como autorizado mediante cédulas azules para conducir autos comprados por Cirio.
Después de separarse de Insaurralde, la modelo y conductora de televisión compró tres vehículos por unos 100 mil dólares, dos de ellos en la misma concesionaria y abonados en efectivo. Y además le prestó 250 mil dólares al ex jefe de Gabinete de Kicillof.
Cirio sostuvo que el dinero provenía de sus contratos televisivos y de sus empresas. Sin embargo, el fiscal, la UIF y Poder Ciudadano no le creen.
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