Las causas contra Sur Finanzas quedaron unificadas en un mismo juzgado federal
Las causas penales en las que se investiga al dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, y su conglomerado de empresas quedaron unificadas en un solo juzgado. Estarán a cargo del juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, quien ya citó a indagatoria a Vallejo por asociación ilícita y lavado de dinero.
Fuentes judiciales informaron a Clarín que este miércoles la Cámara Federal de Casación Penal dispuso que las dos causas que tramitaban por separado queden radicadas en el mismo juzgado. Ese era el pedido que había hecho la fiscal federal Cecilia Incardona, quien interviene en los dos expedientes.
Desde mediados del año pasado Sur Finanzas es investigada por un acuerdo de financiación con el club atlético Banfield en el que intervino un fideicomiso y del que se desviaron los fondos de la entidad. A fin de año, ARCA presentó una denuncia contra Sur Finanzas por presunta evasión y lavado de dinero de 3.300 millones de pesos del impuesto al cheque y el manejo de más de 800 mil millones de pesos de parte de personas que no tenían la capacidad para manejar dinero o que no existían.
Las causas quedaron en distintos juzgados. La de Banfield en el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Armella, y de la ARCA en el juzgado 1, que tiene Federico Villena. De ambos expedientes la fiscal es Incardona que solicitó que se unifiquen en el juzgado 2. Explicó que en las dos causas se investiga el mismo posible delito -lavado de dinero- y el principal investigado es Sur Finanzas.
El juez Villena se opuso y las investigaciones se mantuvieron separadas. Esa decisión la ratificó la Cámara Federal de La Plata y el caso llegó a la Cámara de Casación, que tuvo otro criterio.
Por unanimidad, los jueces de la Sala IV de Casación, Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, entendieron que correspondía unificar las causas para una mejor y más rápida tramitación de casos complejos de criminalidad económica.
"La hipótesis de investigación conjunta reclamada por la fiscalía en función de la existencia de un denominador común -Sur Finanzas- en las supuestas operaciones de lavado de activos investigadas en ambos legajos, no fue debidamente ponderada por la instancia previa a pesar de que dicha hipótesis se encuentra razonablemente fundada considerando la etapa incipiente que transitan las actuaciones y su complejidad", señalaron.
Así, las causas contra Sur Finanzas quedaron radicadas en el juzgado de Armella. El magistrado ya citó a indagatoria a Vallejo como acusado de ser el jefe de una asociación ilícita y por lavado de dinero en el manejo irregular de fondos de su compañía con clubes de fútbol. También fueron citados el ex presidente de Banfield Eduardo Spinosa y otros ex directivos de la entidad.
La fiscal Incardona acusó a Vallejo de haber firmado "contratos con entidades deportivas que en apariencia resultaban actos comerciales neutrales pero que encubrían maniobras defraudatorias para los clubes y un flujo de dinero negro para la financiera".
El dueño de Sur Finanzas debía presentarse este martes pero no lo hizo. Su defensa explicó que todavía estaban pendientes de resolución una serie de planteos -entre ellos nulidad de la citación a indagatoria- por lo que no había un doble conforme que ratifique los rechazos a sus pedidos. Con eso, para la defensa no estaba obligado a concurrir.
La fiscal entendió que había un incumplimiento y pidió que sea detenido. El juez Armella no compartió el criterio y le fijó una nueva fecha de indagatoria para el próximo 26 de mayo "bajo apercibimiento, de declarar su rebeldía e inmediata detención".
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