Fraude cambiario: hallan lingotes de oro en la caja de seguridad de costurera en Lomas de Zamora
La jueza federal María Eugenia Capuchetti descubrió lingotes de oro escondidos en una caja de seguridad que estaba registrada a nombre de una costurera en Lomas de Zamora. El hallazgo ocurrió durante una investigación sobre un esquema financiero ilegal que permitió acceder a dólares al valor oficial usando documentación falsa.
El operativo se realizó en una entidad financiera del sur bonaerense. Allí, la Justicia detectó unas 200 cajas de seguridad con características similares, según informó Clarín. Las cajas restantes quedaron inhibidas y bajo custodia policial. La Cámara Federal debe autorizar su apertura antes de que puedan ser revisadas.
La causa judicial apunta principalmente a dos figuras del mundo financiero. Por un lado, Elías Piccirillo, operador cambiario. Por el otro, Maximiliano Vallejo, titular de la financiera Sur Finanzas.
La Justicia investiga un perjuicio económico superior a los u$s21 millones a través de un esquema conocido como "rulo", que aprovechaba la brecha cambiaria durante la gestión de Miguel Pesce en el Banco Central.
Para avanzar con las indagatorias, Capuchetti aguarda informes societarios y contables de varias casas de cambio vinculadas a los acusados.
La maniobra ilícita permitía comprar dólares al tipo de cambio oficial. En ese momento, el valor del dólar oficial representaba menos de la mitad del precio en el mercado paralelo.
Los implicados se valían de una excepción normativa del Banco Central. Esta regulación permitía cancelar deudas en moneda extranjera previas a agosto de 2019.
Para justificar las compras de divisas, presentaban escrituras de mutuo apócrifas. Estos documentos falsos llegaban por correo electrónico a la Gerencia de Entidades Financieras del BCRA.
Las millonarias operaciones eludieron todos los controles oficiales de la entidad monetaria. Esto ocurrió durante la gestión de Miguel Pesce al frente del Banco Central.
La investigación documentó que múltiples firmas actuaban como "mutuarias". Estas sociedades transferían pesos a agencias de cambio como Marvic SA.
Solo entre el 15 de junio y el 27 de septiembre de 2021, Marvic SA operó el equivalente a u$s14.601.600 mediante documentos falsos.
Luego, esta firma compraba divisas a entidades mayoristas. Una de ellas era el Centro de Inversiones Concordia SRL, controlada por Piccirillo.
Los dólares volvían a las mutuarias. Estas realizaban extracciones o transferencias a sociedades falsas detectadas por ARCA, perdiendo así su trazabilidad.
Entre las firmas bajo la lupa judicial por canalizar estos fondos figuran varias sin documentación respaldatoria: Publifort SA, Coviaz Sistemas SRL, Colección Privada SA, Migten SA, Don Pepe 1949 SRL y Oberlin SRL.
En el caso específico de Oberlin SRL, la investigación determinó una actividad financiera inusual. Movió casi u$s7 millones en apenas tres meses de operatoria antes de que la entidad bancaria cerrara su cuenta.
El fiscal federal Eduardo Taiano brindó precisiones contundentes en su dictamen sobre el funcionamiento del esquema.
"Todas las operaciones se daban por aprobadas automáticamente sin necesidad de otro trámite", señaló textualmente el representante del Ministerio Público. Taiano detalló que, tras esa aprobación inmediata, la firma investigada interactuaba rápidamente con las entidades mayoristas.
A estas agencias "le compraba el dólar al valor oficial, con una diferencia cambiaria en ese momento de casi el doble", explicó el fiscal.
Finalmente, concluyó que la financiera "directamente transfería los fondos de esa operación a las empresas identificadas como acreedoras, cancelando la supuesta deuda o hipoteca".
El funcionario destacó que estos movimientos configuraron un grave perjuicio para el Estado Nacional. También implicaron maniobras de lavado de activos.
La magistrada Capuchetti busca unificar esta investigación con otras tres causas similares. Estas están radicadas en distintos juzgados federales del país.
La pesquisa también reveló que Vallejo posee fuertes lazos deportivos. Su empresa patrocina a clubes de Primera División y a la AFA.
En paralelo, la causa expuso una grave interna entre los principales investigados. Piccirillo está señalado por plantarle cocaína y un arma a su exsocio Francisco Hauque.
Este violento conflicto derivó de una disputa por u$s5 millones que tendría vínculos con el entorno familiar de la conductora Jesica Cirio. Sin embargo, aún no se determinó la naturaleza exacta de esa conexión.
La Justicia aguarda ahora la autorización de la Cámara Federal para abrir las 200 cajas de seguridad restantes. Ese paso podría arrojar nuevas pruebas sobre la magnitud del esquema financiero investigado.
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