"Me quiero llevar toda mi plata en efectivo": el reclamo de la novia de Toviggino al banco que le cerró las cuentas por $10.000 millones
Difícil situar en la realidad la secuencia que se contará a continuación. Pero ocurrió. Durante los últimos siete meses del año pasado, María Florencia Sartirana, la joven mujer de Pablo Toviggino, fue depositando (como apoderada) una montaña de dinero en un banco de segunda línea de Rosario, el Coinag.
Fueron unos $10.000 millones que fueron llegando desde media docena de pequeñas y medianas empresas de Santiago del Estero. A pesar de sus exorbitantes ganancias, las pymes funcionan en locales reducidos y precarios con apenas un puñado de empleados, si es que los tienen.
La joven Sartirana es empleada porteña de la AFA con un sueldo de poco más de $ 2 millones mensuales. Las pymes que ella representa le facturaron miles de millones a la propia entidad que le paga el salario. ¿Qué les vendieron a la AFA? Servicios que a simple vista no serían prioritarios para el fútbol argentino, como botellas de vinos o productos de cotillón.
En el banco Coinag, la novia de Toviggino firmó varios plazos fijos, la mayoría en pesos y otros en dólares. Clarín accedió a los certificados de esos depósitos confeccionados en plazos fijos.
La cantidad de dinero que fue ingresando al Coinag fue tal que sus autoridades se empezaron a preocupar. Fue en paralelo al crecimiento de los escándalos por la supuesta corrupción en la AFA de Claudio Tapia y Toviggino.
En diciembre, y tras más de medio año de haber recibido sin inconvenientes los depósitos, al Coinag finalmente se le prendió la lamparita de alerta. Cortaron por lo que quedaba de sano y le cerraron todas las cuentas a la novia de Toviggino. Además la denunciaron con un ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas) a la Unidad de Información Financiera (UIF).
Con la plata no se jode. En el Coinag recibieron varias llamadas enojadas por la decisión de clausurar las cuentas. "Voy a llevarme mi plata del banco y lo quiero en efectivo inmediatamente", se escuchó del otro lado del celular según reconstruyó Clarín.
El banco no aceptó entregar el efectivo. Si Sartirana quería llevarse la plata podría haber pedido un escribano que haga un acta notarial y reportar a las autoridades nacionales el retiro de casi $10.000 millones en billetes constantes y sonantes.
La intervención del escribano y, sobre todo, el acta notarial para ser elevado a la UIF, fue lo que produjo que Toviggino y su mujer María Florencia Sartirana, desistieran de llevarse la plata en efectivo.
"Ante la negativa del banco Coinag para hacer el retiro en efectivo de fondos, amenazaron con ir a la sucursal con un escribano pero eso finalmente no ocurrió. El banco mantuvo su posición, solicitándose se transfieran a cuentas de igual titularidad, o del presidente de esas empresas, en otra entidad. Finalmente se transfirieron esos fondos a cuenta del Credicoop", señalaron desde Coinag a este diario.
Lo que siguió entonces fue que en la misma semana que el Coinag había cerrado las cuentas de Sartirana, el Credicoop (cuya propiedad es del diputado kirchnerista y amigo de Claudio Tapia, Carlos Heller), aceptó recibir la transferencia de toda la plata. No se sabe bien si el dinero sigue allí depositado o Toviggino pudo sacarlo en efectivo como no logró hacerlo del Coinag.
Para retirar semejante cantidad de plata se requiere un camión de traslado de caudales. La plata se ordena por fajos que se colocan en bolsas termoselladas que se llaman "balas".
"Cada bala contiene 10 fajos de cien billetes ensobrados en un empaque termosellado con especificaciones técnicas de la normativa de atesoramiento de billetes del Banco Central. De alló que una bala de billetes de la mayor denominación monetaria vigente ($ 20.000) representa la suma total de $ 20.000.000", indica a Clarín un especialista con altísimo cargo en un banco público.
"Para llevarse $10.000 millones en efectivo se necesitan 500 balas. Es decir, tiene que venir un camión de caudales con varios empleados y sacar un seguro que suele ser caro por si les roban en el camino". apunta.
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