Un banco le cerró las cuentas por $ 10.000 millones a la novia de Toviggino y la denunció al Banco Central
No hay calculadora que aguante las cifras que la Justicia (cuando se anima a investigar), descubre sobre la pornográfica fortuna que Claudio Chiqui Tapia le pagó a empresas ligadas a su tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, por supuestos servicios que el fútbol argentino no necesitaba.
En sólo una de las decenas de investigaciones en marcha, la Justicia encontró más de $10.000 millones en un banco que se presenta como cooperativa y que sólo los grandes empresarios santafesinos que mueven mucha plata conocen bien: el Coinag.
En su sede de Mitre 602, en solo tres meses (agosto, octubre y noviembre del año pasado), el Coinag recibió un dineral extraordinario de unas 12 sociedades que todo el mundo sabe o cree saber que son de Pablo Toviggino, el verdadero jefe de la AFA.
Fueron más de $10.000 millones que llegaron por transferencias de empresas (varias de ellas pymes), con domicilios en pequeños locales sin empleados de Santiago del Estero. Más burdo no se consigue. Incluso habría filmaciones de gente entrando al banco con bolsos para hacer los depósitos.
La operación financiera en Coinag con la plata que la AFA pagó en facturas que analiza la Fiscalía Federal de Santiago del Estero se confeccionaron en plazos fijos. Clarín mostró este fin de semana los certificados de los depósitos con montos que, sumados, llegan a varios millones de dólares y miles de millones de pesos.
¿Quién es la dueña de esa espectacular cantidad de plata? La mujer de Toviggino: Maria Florencia Sartirana, que logró un éxito en el mundo empresarial sólo comparable con el de Elon Musk o Jeff Bezos: las empresas que libraron las facturas que le cobraron a la AFA (como la sociedades Lindor o Neurus) se crearon en mayo de 2025 y un mes después empezaron a recibir un dineral del fútbol argentino.
La entrada de dinero que Sartirana hizo en Coinag fue tan absurdo que hasta su dueño, nieto del fundador, se asustó y ordenó, en diciembre, reportar como operaciones sospechosas los depósitos al Banco Central. También decidió que se cierren todas las cuentas de la mujer de Toviggino.
"Con relación a las empresas Lindor y Neurus en el Banco Coinag, solo operaron durante el año 2025. Fueron reportadas y se encuentran cerradas desde diciembre 2025. La entidad tiene estrictos procesos de evaluación técnico y patrimonial alineada con los estándares del mercado bancario y en estricto cumplimiento con las normativas establecidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA)", respondió la entidad financiera ante una consulta de este diario.
Y sostuvo que "en virtud de las normativas vigentes y del análisis detallado de las operaciones de sus clientes, el Banco Coinag, como sujeto obligado, realiza un monitoreo de debida diligencia sobre los mismos. En base a ello aplica acabadamente la normativa UIF vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos /Financiamiento del Terrorismo".
¿A dónde fue la montaña de dólares y pesos que la novia de Toviggino tenía en el banco rosarino? Con esa premisa de que el fútbol se maneja con los códigos del fútbol y que todo queda o debe quedar en el vestuario, el salvataje a Toviggino vino del presidente del Banco Credicoop, actual diputado K, y ex directivo de Boca Juniors, Carlos Heller.
"Los depósitos que tenían en Coinag fueron transferidos a cuentas de dichas empresas en Banco Credicoop", confirmaron a este diario fuentes del Banco Central.
El viernes, el Fiscal Federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, pidió la detención e inhibición de Claudio Tapia y Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero.
Simón tiene línea directa con el poder absoluto de la Provincia, en manos del ex gobernador y actual senador Gerardo Zamora. Están los que sospechan que, en realidad, el pedido de detención sobre los dueños de AFA sería para unificar las causas penales en Santiago del Estero para después lograr un sobreseimiento.
Otros, en cambio, señalan que sería tan burdo como absurdo intentar ayudar a Toviggino y Tapia pidiendo su detención. "El Negro (por Tapia) estuvo todo el fin de semana en los diarios del mundo con el titulo de que la Justicia pide su detención por chorro. Todo, a dos meses del mundial. Sería muy osado, hasta ridículo, pensar que lo ayudan con esta decisión", sostiene un alto dirigente de la AFA.
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