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En el marco de la investigación de Clarín sobre la ruta del dinero de la AFA, se pudo conocer que el abogado Juan Pablo Beacon -mano derecha del tesorero Pablo Toviggino- concertaba transferencias de dinero desde las agencias de cobro de contratos con la Asociación a sociedades fantasma en Miami y otros destinos, por supuestos servicios de consultoría, con la finalidad aparente de desviar parte de los dineros de la Asociación del Fútbol Argentino.
Una vez que Beacon enviaba el comprobante de la transferencia internacional, el financista apodado “Fiño”, cuya oficina se encontraba en Corrientes 456, piso 3 oficina 33, liberaba el efectivo a Beacon en Buenos Aires. Descontadas las comisiones para el financista y las retenciones de los intermediarios, el dinero era entregado en las oficinas de Lavalle 1718.
Según reconstruyó Clarín, existiría un posible vínculo entre esta operatoria y el denominado fraude de los seguros, por el que están procesados el expresidente Alberto Fernández, su secretaria privada y el marido de ella y contratista del Estado, Héctor Martínez Sosa. Al menos hay coincidencias geográficas y documentales.
La oficina donde Juan Pablo Beacon recepcionaba los fondos provenientes de la AFA -Lavalle 1718, 4° C- funcionó como sede de la firma Recomi S.A.
Recomi es una sociedad anónima que facturó en diversas oportunidades por prestación de servicios a la AFA. Fue constituida en 2015, mediante un trámite urgente y bajo el número 7392951. En abril de 2016, su titularidad y dirección fueron transferidas a Diego Nicolás y Sebastián Ignacio Rosendi, ambos mencionados en la causa de los seguros.
Estos socios constituyeron su domicilio en Maipú 255 piso 14, conforme surge de las Actas de Asamblea inscriptas en el Registro Público. Pero el itinerario de esta sociedad no se detuvo allí: en junio de 2022 la sociedad pasó de las manos de los Rosendi a integrantes de la mesa de la AFA: Juan Pablo Beacon y el actual vocal titular del Comité Ejecutivo, Cristian Brian Prendes.
En el otro extremo del recorrido, el misterio sobre el origen del dinero que el financista "Fiño" proveía a la oficina de Beacon en Lavalle parece haber encontrado una punta: Los Rosendi también estuvieron por allí.
La oficina de "Fiño" y Safe Investment S.A., firma controlada por ellos y accionista mayoritaria de San Germán Seguros, compartieron domicilio en Corrientes 456, piso 3, oficina 33. Si bien la sede social cambió, al día de la fecha, miembros del Directorio aún la utilizan como domicilio legal.
Esta aseguradora que es una de las piezas centrales del procesamiento de Alberto Fernández y los Rosendi en la causa de los seguros -según surge de la investigación judicial- habría sido beneficiada con millonarias primas del coaseguro de la ANSES a pesar de su probada insolvencia técnica.
La justicia detectó que el dinero del supuesto fraude al Estado se habría reciclado mediante cooperativas de trabajo como 7 de Mayo, Irigoin y otras, que habrían operado, precisamente, en la oficina de “Fiño”. Según la prueba documental del expediente judicial, estas cooperativas, manejadas por Alfredo Del Corro (socio de los Rosendi), emitían facturación apócrifa para ocultar el origen ilícito de los fondos.
A través de este esquema, se sospecha que pagaron retornos a funcionarios clave, y se habrían hecho otros negocios por comisión, como el de la AFA, que también requería de dinero negro.
Hay más coincidencias. la empresa Processing Data Argentina S.A., mencionada en la causa de los seguros, tiene por objeto gestionar fondos de terceros y operar en bancos nacionales e internacionales. En su directorio aparecen Lucas Pablo y Sebastián Ignacio Rosendi. Esta empresa, según la investigación de la justicia, también habría registrado el dominio web de San Ignacio Seguros.
Pues bien, esa firma se encuentra asociada a otro Rosendi, Agustín Carlos, en dos sociedades que trabajan como Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV): Totalpayments S.A. y Totalcrypto S.A. Todas comparten domicilio social con San Germán Seguros, Safe Investments y San Marco Investments –la otra social de San German Seguros- en el edificio de Maipú 255. Insistimos: puede ser una casualidad.
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