Para disfrutar los contenidos de Clarín es necesario que actives JavaScript en tu navegador.
Los cuatro empleados de la empresa Sur Finanzas que fueron detenidos por ocultar y borrar pruebas en la causa por presunto lavado de dinero fueron liberados el fin de semana luego que se les tomó declaración indagatoria por encubrimiento agravado y se les secuestró sus teléfonos celulares para ser peritados.
Fuentes judiciales informaron a Clarín que el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella excarceló a Daniela Sánchez, Juan Soler, César Zapaia y Rolando Soloaga que habían sido detenidos el jueves pasado y que consideran que los procedimientos son nulos.
Los cuatro fueron indagados el viernes pasado y el fin de semana recuperaron la libertad porque el delito es excarcelable. "La detención fue para allanar sus casas, secuestrar celulares e indagarlos. Ninguno tiene riesgo procesal", explicó una fuente.
Sánchez es la secretaria de Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y que llegó a los negocios del fútbol con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia. Según la acusación de la fiscal federal Cecilia Incardona, Sánchez "coordinó el plan destinado a ocultar y destruir evidencia”.
En la causa se analizaron conversaciones y chats de los que surgió que los acusados borraron cámaras de seguridad, ocultaron computadoras y borraron planillas. Todo eso al día siguiente del 1 de diciembre del año pasado cuando se hicieron los primeros allanamientos en Sur Finanzas.
Soler es un técnico de la empresa acusado de borrar planillas y cámaras de seguridad, y Zapaia, con el cargo de Oficial de Cumplimiento, ocultó computadoras y su celular. Por su parte, Soloaga es el jefe de los choferes de Sur Finanzas y el encargado de los camiones de caudales.
Cuando los cuatro fueron indagados se les ofreció la posibilidad de declarar como arrepentidos, lo que rechazaron. Tras recuperar la libertad el juez Armella debe resolver si los procesa. En la causa ya hay tres procesados por ocultar prueba.
Son la tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, y a los choferes Sergio Da Silveira y Juan Cervín, que fueron detenidos en diciembre pasado cuando sacaban computadoras de un galpón de Turdera para luego resetearlas. Hoy están en prisión domiciliaria.
En la causa se investiga un presunto lavado de dinero vinculado al club de fútbol Banfield y un fideicomiso que estaría vinculado a Sur Finanzas. Pero las defensas objetan que la financiera esté siendo investigada en esta causa y por eso consideran que las detenciones y los allanamientos son nulos.
Los abogados de Sur Finanzas sostienen que en esta causa la empresa no debe ser investigada y que así lo dijo la Cámara Federal cuando intervino en un conflicto de competencia en el que sostuvo que la financiera no está vinculada a los hechos de Banfield.
En las conservaciones que la justicia halló para detener a los empleados de Sur Finanzas encontraron elementos que vinculan a Vallejo con el ocultamiento de prueba.
Soloaga, el jefe de los choferes, le envió un mensaje a dos de ellos para una reunión el 2 de diciembre. Según la justicia, a esa reunión "habría concurrido Vallejo para brindar directivas concretas de la operatoria".
“Buenas noches, chicos, mañana 11:00 hs en la covacha de civil dejen las camionetas lejos de la sucursal”, es uno de los mensajes que se presume que buscaba ocular los vehículos. Y luego envió otro: “Buenas noches estimados!! disculpen la hora, mañana nos juntamos en casa 19:00 hs, pidió Ariel para organizar ahí x las cuestiones que ya sabemos, y va a informar cómo seguimos con el trabajo, si quieren ir antes y me dan una mano a organizar se los agradezco! Muchas gracias chicos, Si no pueden o algo avísenme”. Ariel es Ariel Vallejo.
Recibí en tu mail todas las noticias, historias y análisis de los periodistas de Clarín
