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Peritos contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación encabezarán desde el mes que viene el peritaje a los bienes del ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, de su ex esposa Jésica Cirio y de la mujer con la hizo en 2023 un viaje de lujo a Marbella, Sofía Clerici, en la causa en la que están imputados por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Fuentes judiciales informaron a Clarín que el peritaje comenzará el próximo 3 de marzo y tendrá cerca de 80 puntos de análisis. Así se acordó en una reunión que encabezó este martes el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella con todas las partes de la causa.
En ese encuentro se acordaron los puntos que tendrá el trabajo en base a toda la documentación que se recolectó en la causa y en la que los fiscales federales Sergio Mola y Diego Velasco, titular de la titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), ya pidieron la indagatoria de Insaurralde por enriquecimiento ilícito y de otras cinco personas por ser presuntos testaferros del ex funcionario.
En la reunión para definir los puntos del peritaje estuvieron presentes el juez Armella, el fiscal Mola, los abogados de Poder Ciudadano -que actúa como querellante en la causa- y los de las defensas de Insaurralde, Cirio, Clerici y de Víctor Donadío, vinculado al ex intendente como presunto testaferro. También participaron los peritos oficiales, los de la Fiscalía y los de las partes.
La causa se inició en octubre de 2023 cuando se hizo público el viaje que Insaurralde, entonces jefe de Gabinete del gobierno bonaerense de Axel Kicillof, hizo a Marbella con Clerici en el yate “Bandido”. Allí se los vio en fotos tomando champagne y con carteras de lujo. El viaje fue en el medio de la campaña por las elecciones presidenciales de eso año y la investigación de los fiscales reveló que costó 41.087,65 euros y 8.189,30 dólares, entre pasajes de avión, alojamiento y el alquiler del yate. Insaurralde renunció al cargo.
En la causa se ordenó hacer un peritaje contable que se demoró porque se discutió si debían hacerlo los expertos de la Corte Suprema -como reclamaba la Fiscalía- o de la Universidad de Buenos Aires -como había ordenado el anterior juez del caso, Ernesto Kreplak-. La Cámara Federal de Casación dispuso que sean los del máximo tribunal.
El objetivo del trabajo es analizar el patrimonio de Insaurralde y determinar si con su sueldo de funcionario público puede justificar los bienes, algo que los fiscales ya dijeron que no. Los puntos centrales de lo que se analizará es sobre los bienes de Insaurralde, Cirio y Clerici.
Se acordó que se analizarán los viajes al exterior de Insaurralde. Cuando pidieron su indagatoria, los fiscales señalaron que entre diciembre de 2021 y septiembre de 2023 el ex funcionario gastó 78 mil dólares en pasajes de avión cuando en el mismo período sus ingresos fueron de 33 mil dólares.
Sobre el ex funcionario también los peritos indagarán sobre la compra, refacciones y gastos de su casa en “Fincas de San Vicente Club de Chacras” de 841 metros cuadrados y sobre los vehículos a su nombre y en los que figura con autorización para manejarlos.
La defensa de Insaurralde ya planteó en la causa que no se enriqueció de manera ilícita y que su nivel de vida está justificado por los ingresos que eran de Cirio, quien además le hizo una donación de 200 mil dólares. Por eso sus abogados plantearon en la audiencia que se analicen ambos patrimonios en conjunto.
Esos 200 mil dólares también serán parte del peritaje: cómo se hizo la donación, donde quedó asentado, cuál es el origen de los fondos. Y además se indagará sobre todo el patrimonio de la modelo y conductora de televisión.
Otro punto del peritaje pondrá el foco en los 600 mil dólares que se secuestraron en la casa de Clerici de Nordelta al inicio de la investigación. La mujer declaró que es dinero de su trabajo como acompañante y que nunca los declaró ante el fisco porque no existe la categoría de acompañante para hacerlo.
Lo que se buscará determinar es si ese dinero no tuvo otro origen en el marco del presunto lavado de dinero que se investiga en la causa.
Los puntos del peritaje fueron acordados entre las partes y serán notificados formalmente en una resolución del juez Armella. El trabajo comenzará el 3 de marzo y no tiene fecha de culminación. Sus conclusiones serán claves para definir el futuro judicial de Insaurralde.
Los fiscales pidieron su indagatoria por enriquecimiento ilícito y la de otras cinco personas como presuntas testaferros: su ex mujer, Carolina Álvarez, dos de sus hijos, Martín y Rodrigo Insaurralde, su sobrino, Gastón Barrachina y Donadío, quien fue contratista de la Municipalidad de Lomas de Zamora y cuyo hermano estuvo casado con la hermana de Insaurralde.
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