La Justicia realizó este martes alrededor de 35 allanamientos, uno de ellos a la sede de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) que preside Claudio "Chiqui" Tapia, el predio que dispone en Ezeiza y en varios clubes del fútbol argentino, en el marco de una investigación por lavado de dinero, que se produce pocos meses antes de que la selección defienda su título mundial.
La orden judicial incluyó el predio de la AFA en Ezeiza y las sedes de Racing Club, San Lorenzo, Independiente y Banfield, entre otras, en el marco de más de treinta operativos simultáneos, según la Policía Federal. También se realizaron allanamientos en los clubes Independiente, Argentinos Juniors, Morón, Excursionistas, Los Andes, Deportivo Armenio, Banfield, Barracas Central, Acassuso, Brown de Adrogué y Platense.
El procedimiento fue ordenado por el por el juez Luis Armella en el marco de la causa por lavado de dinero por la financiera Sur Finanzas. La justicia busca recabar información contable respecto a la financiera Sur Finanzas, patrocinador de varios clubes y sospechosa de maniobras fraudulentas.
"Estamos buscando información sobre todos los vínculos entre Sur Finanzas, sus socios y allegados con los clubes y con la AFA. Información contable, impositiva, de contratos, sponsors, préstamos, entre las instituciones y esta institución financiera que nosotros estamos investigando", detallaron en off fuentes judiciales a PERFIL.
La fiscal Cecilia Incardona pidió que se levante el secreto fiscal y bancario de los 17 clubes investigados para tratar de establecer si hubo una maniobra de lavado de dinero. La Policía Federal fue la fuerza encargada de realizar los allanamientos de los cuales ya se retiraron documentación y diferentes equipos electrónicos.
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En noviembre la Dirección General Impositiva impulsó una denuncia judicial contra la financiera por la presunta evasión de más de 800.000 millones de pesos.
Se trata de una financiera que ha participado de numerosas operaciones en el fútbol argentino, perteneciente al empresario Ariel Vallejo, allegado a Chiqui Tapia. En 2024, Sur Finanzas fue patrocinador oficial de la Liga Profesional y de la selección argentina.
El caso se produce en momentos en que Tapia mantiene un enfrentamiento con el gobierno de Javier Milei, quien está a favor de convertir los clubes de fútbol en sociedades anónimas deportivas (SAD), una figura que no es admitida por los estatutos de la AFA.
También se investiga si la financiera recurría a testaferros para conceder préstamos a los clubes a cambio, por ejemplo, de derechos de transmisión, así como posibles maniobras coordinadas para evadir impuestos.
La semana pasada la justicia también había allanado varias sedes de la financiera en Ciudad de Buenos Aires y Conurbano bonaerense y la sede del club Banfield e incautó documentación. La justicia detectó que varios movimientos de dinero por sumas millonarias fueron hechos por personas cuya categoría fiscal no se condice con esos montos, lo que levantó las primeras sospechas.
Uno de los primeros clubes en expresarse al respecto fue Excursionistas, que aclaró que "en el día de la fecha se realizó en nuestra institución el requerimiento de determinada documentación en el marco de la investigación judicial que involucra a la empresa Sur Finanzas".
Sobre dicha situación, se explicó que "el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo", y que "el club no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa".
Racing aclaró en un comunicado que "el acuerdo comercial con la empresa sur Finanzas se alcanzó en el año 2023". Hasta donde esta Comisión tiene conocimiento, solamente ha sido un contrato de publicidad y sponsoreo", sostuvo. El club indicó que la empresa Sur Finanzas "mantiene una deuda con Racing" cuyo monto no precisó y aclaró que el contrato que los une finalizará el 31 de diciembre de este año.
Tras ser allanado, el club Excursionistas, de la Primera B Metropolitana, emitió un comunicado en el que se desligó de la empresa Sur Finanzas, la cual está siendo investigada en el marco de un presunto caso de corrupción y lavado de dinero que involucra a la AFA.
"En el día de la fecha se realizó en nuestra institución el requerimiento de determinada documentación en el marco de la investigación judicial que involucra a la empresa Sur Finanzas. En este sentido, el Club Atlético Excursionistas informa a sus socios, simpatizantes y a la opinión pública que el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo", indicaron desde la institución deportiva.
El club aclaró que el acuerdo se realizó "en los términos habituales en los que la institución celebra los convenios comerciales" y que "el club no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa".
"Toda vinculación se limitó exclusivamente a la exhibición de marca en los espacios pactados contractualmente, sin participación alguna en su operatoria interna o en las actividades que hoy son materia de investigación", agregaron desde la institución deportiva.
Sobre la investigación, la Comisión Deportiva del club concluyó: "Excursionistas se encuentra a plena disposición de la Justicia y de cualquier autoridad competente que requiera información o documentación relacionada con dicho acuerdo comercial, reafirmando su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de todas las normas vigentes".
