El juez federal Luis Armella ordenó este martes más de 30 allanamientos en el marco de la investigación por las maniobras de la financiera Sur Finanzas, vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Los operativos se realizaron en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en las oficinas de la Superliga, y en 18 clubes de Primera y del Ascenso. Algunos de ellos tenían un acuerdo de sponsoreo con la financiera de Ariel Vallejo, otros recibieron préstamos o donaciones, y un tercer grupo está siendo investigado por una misteriosa triangulación de los derechos de televisación.
“Los allanamientos los pidió la fiscal (Cecilia Incardona) a partir de la documentación que encontramos en las oficinas de Sur Finanzas”, explicó una fuente con acceso al expediente. Y agregó: “Esa documentación revela indicios de determinadas irregularidades”. Esos operativos se llevaron a cabo el lunes pasado, en 11 sucursales de la financiera. Los procedimientos fueron en Rivadavia 944 (Pinamar); Seguí 780 (Adrogué); Florida 501 (CABA); Alsina 711 (Banfield); Irigoyen 9443 (Lomas de Zamora); Rojas 61 (Monte Grande), Esteban Adrogué 1180 (Adrogué), Leandro Alem 246 (Monte Grande); Ramos Mejía 188 (Ezeiza), en el shopping Plaza Canning, y en el local del aeropuerto de Ezeiza.
Además de documentación, en esa primera tanda de allanamientos se secuestraron más de 50 teléfonos. El dueño de Sur Finanzas lo entregó de manera voluntaria al día siguiente en el juzgado de Armella junto con el de su madre, Graciela Vallejo.
Entre los celulares secuestrados la mayoría pertenecen a empleados de Sur Finanzas que trabajan en la sede central, en el centro de Adrogué. “Todavía no estamos analizando el contenido de los teléfonos”, respondió una fuente judicial ante una consulta de LA NACION.
Los allanamientos de este martes se realizaron en una causa por lavado de dinero donde están investigados ex directivos de Banfield. Ese expediente arrancó en julio y se alimentó con la información que aportó la Dirección General Impositiva (DGI) en el expediente principal por lavado y evasión.
En la causa de Banfield se investiga una presunta maniobra de lavado de activos por parte de Oscar Tucker y Federico José Spinosa, en representación del Club Banfield. Según consta en la causa, supuestamente sumaron al patrimonio del club un préstamo con Auriga League S.A. por 2.000.000 de euros, sin devolver la plata.
Vencidos los plazos sin pagar, se renegoció un mecanismo de repago de la obligación vinculada a la transferencia del jugador Agustín Urzi, que le daba a Auriga el derecho al 30% del precio neto de la transferencia del jugador, desde Banfield al club Juárez, de México. Hubo otro acuerdo posterior del 31 de enero de 2024, donde se habría ratificado el préstamo y la participación del 30% en futuras transferencias y la garantía de 1.000.000 de euros incluso si la transferencia no se realizaba.
El objeto de la investigación se amplió a partir de los allanamientos del lunes pasado a Sur Finanzas. “Además de lavado de dinero ahora también se investiga si hubo una administración fraudulenta”, reveló una fuente judicial.
Armella dispuso un total de 33 allanamientos que incluyen la sede central de la AFA, en la calle Viamonte; el predio deportivo de la entidad, en Ezeiza; y las oficinas de la Superliga, en Puerto Madero.
La medida comprende también a los estadios, oficinas y sedes sociales de un total de 18 clubes de fútbol, como Racing, San Lorenzo, Independiente, Argentinos Juniors y Barracas Central, Banfield, Deportivo Armenio, Acassuso, Brown de Adrogué, Defensores de Glew y Excursionistas.
La lista se completa con Los Andes, Platense, Temperley, Victoriano Arenas, Deportivo Morón, Sportivo Dock Sud y Estrella del Sur, un club que milita en la Primera C y decidió bautizar a su estadio con el nombre del presidente de la AFA.
La mayoría de esos clubes tenían o tienen convenios de sponsoreo. En el caso de San Lorenzo, en cambio, recibió más $1600 millones de préstamos y unos $300 millones por adelantos de derechos de TV. En total son más de 1900 millones como adelantó LA NACION.
El adelanto por los derechos de TV se concretó el 8 de mayo pasado, según confirmó la comisión directiva de San Lorenzo en un informe elaborado a pedido de la Comisión Fiscalizadora. No sería el único club que recibió esos fondos a través de Sur Finanzas.
Apenas trascendieron los allanamientos, varios clubes intentaron esta mana aclarar su vínculo con Sur Finanzas. “El único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo en los términos habituales en los que la institución celebra convenios comerciales para el sostenimiento de sus actividades”, informó Excursionistas, un club presidido por un dirigente muy cercano a Tapia. Por su parte, la dirigencia de Racing salió a aclarar que “el acuerdo comercial con Sur Finanzas se alcanzó en el año 2023″ y vence el 31 de diciembre de este año.
Desde Independiente ratificaron a LA NACION que la documentación entregada a al Justicia confirma que la relación con Sur Finanzas fue a partir de una donación de $40 millones para arreglar la pensión que utilizan los jugadores de las inferiores.
En paralelo a la causa que disparó los allanamientos, el juez Federico Villena sigue a cargo de la denuncia penal de la DGI contra el financista Ariel Vallejo, cercano a Tapia. Esa acusación apuntó a movimientos millonarios con varios clubes de Primera División y del Ascenso desde la firma “Sur Finanzas”.
Los sabuesos de la DGI habían detectado que a través de la plataforma de la firma “Sur Finanzas PSP” se hicieron transferencias que ascendieron a $818.000.000.000. Entre los sujetos que movieron esa fortuna se encuentran“monotributistas sin capacidad económica”, personas incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas y “sujetos no categorizados”. Por este motivo, la denuncia original apuntaba al supuesto lavado de dinero.
Entre las pruebas que aportó esa repartición, hay un listado de transferencias sospechosas de unas 250 personas jurídicas que se hicieron a través de la plataforma de Sur Finanzas PSP. Allí aparecen varios clubes de Primera y del Ascenso.
LA NACION reveló que el ranking de los clubes lo encabezan San Lorenzo, con $660 millones, Racing Club, con $100.005.990, y Argentinos Juniors, con $200 millones transferidos. También están mencionados otros clubes como Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón y Defensores de Glew. En la mayoría de los representantes del Ascenso no figura el monto transferido.
Algo similar ocurre con el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, integrado por el club Banfield y a la firma Banfileños SA, donde aparecen el expresidente de esa institución Eduardo Juan Spinosa, Federico José Spinosa, Ignacio Javier Uzquiza (actual tesorero de la Asociación Argentina de Tenis) y Oscar Fabián Tucker.
Al margen de los allanamientos, hay una disputa silenciosa por el control de las causas. El juez Villena denunció la semana pasada a la fiscal Incardona de intentarse “apropiarse” de su causa. El juez decidió enviarle los detalles de la maniobra al procurador Eduardo Casal “para que en el marco de sus competencias adopte las medidas administrativas que correspondan, y en base a su elevado criterio, evalúe si ello podría constituir un delito de acción pública”.
Incardona es la fiscal de ambas causas. Esa batalla deberá ser zanjada por la Cámara Federal de La Plata.
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